Në listën e dokumenteve dhe të dhënave të rrejdhura nga studio ligjore panameze Mossack Fonseca, ndodhen disa kompani shqiptare, aksionerë dhe përfitues. Të dhënat nga firma u morën nga një burim anonim prej të përditshmes gjermane Sueddeutsche Zeitung dhe më pas iu shpërndanë më shumë se 100 grupeve mediatike nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë, ICIJ, me bazë në Uashington- i cili të hënë bëri një pjesë të tyre publike.
Ashtu si dhe në vende të tjera edhe në Shqipëri lajmi mbi të dhënat e rrjedhura nga Panama Papers shkaktoi reagime nga krerët e politikës dhe organet ligjzbatuese, por nga drejtësia shqiptare nuk pati asnjë hetim, edhe për faktin se skandali plasi në vitin 2016, kur nuk kishte SPAK dhe prokuroria ishte e kapur plotësisht nga kokat e politikës, sot të pandehur të SPAK-ut për korrupsion dhe pastrim parash.
Lista e mëposhtëme përfshin qytetarët dhe kompanitë shqiptare të përfshira në të dhënat e rrjedhura nga Mossack Fonseca dhe të publikuara nga ICIJ. Përfshirja në listë e një individi apo kompanie jo domosdoshmërisht është tregues i një aktiviteti të paligjshëm, por disa prej tyre janë përfitues i parave dhe pasurive publike, ku si të tillë duhet të jenë në vëmendjen e SPAK-ut.
Biznesmenët që rezultojnë në “Pandora Papers”
1. Petryk – Robert Paul, Bankers Petroleum, adresa: “Tre Vëllezërit Kondi; Vilat Gjermane; N19, Tirana; Albania”.
2. Ferguson – Richard L. -Bankers Petroleum, adresa: “Rruga Vasil Pecuke; Lagjjia”Kastriot”; Fier; Albania”.
3. Endrit Maloku, kompania Gardiner Ltd, adresa: RR Ali Demi pranë Xhamisë së Tiranës.
4. Ismail Mulleti, GFI Technologies S.E. LTD, rruga Murat Toptani; Eurocol Business Centre; 2nd Floor; Tirana; Albania.
5. Leonidha Çobo, Sherwood International Petroleum Ltd; Sherwood International Petroleum (Cayman) Inc.; Sherwood International Petroleum (Cayman) Inc; BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD; Rruga Vasil Pecuke; Lagjjia”Kastriot”; Fier; Albania.
6. Luan Kacmoli, Pesyta Line Limited, Rruga Sali Sala, Durrës.
7. Ludmilla Bolo, Mediterranean Beverages Limited, Rruga Skënderbe 19, Durres.
8. Stilian Bollo, Mediterranean Beverages Limited; Rruga Skënderbe 19, Durrës.
9. Luan Bleta, Mediterranean Beverages Limited, Rruga Skënderbe 19, Durrës.
10. Klesta Cela, Adelaide Capital Management Ltd; Kronotex Malta 2 Limited, 87/6 Calypso Flats, G’mangia Hill Pieta’ Pta 1315.
11. Fatmir Kuci, Victoria Marinë Ltd, Rruga 11 Nëntori, Elbasan.
12. Edison Omeri, Eo Ltd, Via Baldassarre Peruzzi, 8, Siena.
13. Kledian Cupi, Everest Malta Limited, Apartment 25, Hyrja 5, Don Bosko, Tirana.
14. Endri Ramo, Sunshine Aviation Holdings Limited, Municipality Unit 3, Rruga Qemal Stafa, p. 6, shk 2, ap. 8, Tirana.
15. Ilir Trebicka, Re-Land Energy Ltd; Rr Dora Distria, Pall. 10, SH. 1, AP. 12, Tirana.
16. Ilir Cupi, Everest Malta Limited; Unaza E Re, Rruga Teodor Keko, Prane Ish-Astirit Tirana.
17. Ylli Daja, Eurasia Private Equity Ltd.L.14, I Sh Godina E Bonifikimit, Shkozet, Durres.
18. Erton Graceni, Factorize Holdings Limited, Shqyri Ishmi st, no. 62, ap 19, Tirana.
19. Endri Dyrmishi, Gose Island Limited, Rruga Badhyl, P20, SH.1 AP 8, TIRANA.
20. Roland Leci, Mtc Trading Ltd, Pontou 8 Argyrouploi 16451.
21. Genc Mataj, medazov rosa co. Ltd, Rruga Dervish Hima, Pallati Klan NR. 9, Tirana
22. Miranda Shelinaj, Ambrosia Advance Limited, 4, Via Vigili Del Fuoco, Savigliano Cn, 12038.
23. Florian Bregasi, Skirmony Ltd, N. 33, Iva Sulejman Delvina, Tirana.
25. Gentiana Arbana, Thomaneya Foundation Limited, Apt 1502, Level 15, Corniche Plaza, Corniche Road, Hai Sahtee, Jeddah.
26. Klajdi Topalli, Ma.Ni.Je.Services Limited, Thelma, Fl 2, Triq Barnaba, St. Paul’s Bay.
27. Gerton Bejo, Vdc Holding Ltd, Vatra Advertising Ltd, Rr, Vaso Pasha, Pallati i. Ri, Tirana.
